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Index & Contents
금융범죄의 실태분석 및 대응방안 자료
금융범죄의 실태분석 및 대응방안.hwp 파일 (Down).zip
[목차]
※서론
1.금융범죄의 의의
1)개념
2)특징
3)종류---ⅰ)보험사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)과 관련된 사기
2.금융범죄의 실태분석
1)발생현황---ⅰ)보험사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)
2)대응상 문제점과 관련 사례 및 대응방안
ⅰ)보험사기-->㉠대응상 문제점
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 및 대응방안
ⅱ)신용카드사기-->㉠대응상 문제점
㉡사례 및 대응방안
♤관련 사례제시
♤대응방안
ⅲ)자금세탁-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅳ)불법자금(사금융)-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)-->㉠대응상 문제점과 대응방안 ♤대응상 문제점,방안
㉡사례 제시
3.결론
※참고문헌
ⅳ)불법대부업 사기의 발생현황
금융감독원은 전국 16개 시·도의 대부업등록 현황을 파악한 결과, 4월 21일 현재 대부업법에 의하여 등록된 대부업자는 10009개에 달하고 있다고 밝혔다. 이는 2002년 6월 집계된 사업자등록업자(4796명)의 2배를 상회하는 수준이다. 지역별로는 서울이 3100개로 가장 많았고, 경기 1497개, 부산 987개, 대구 715개, …(생략)
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